Prevención de blanqueo de capitales

• Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
• Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
• Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
• Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
• Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
  

UD1. Blanqueo de capitales.

• 1.1. Definición.
  1.2. Riesgos.
  1.3. Consecuencias.
  1.4. Fases del proceso.
  1.5. Los paraísos fiscales.
  1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

• 2.1. Definición.
  2.2. Clases.
  2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

• 3.1. Evaluación del riesgo.
  3.2. Obligaciones generales de identificación.
  3.3. Excepciones a la identificación.
  3.4. Política de autorizaciones.
  3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
  3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.